재단법인 해연재단

6월 정기이사회 회의록

 

1. 회의일시 : 2020년 6월 13일 월요일 (오전 11:00-13:00)

2. 회의장소 : 서울시 강남구 테헤란로108길 5층 회의실

3. 회의안건 : ① 기본재산 운영에 따른 채권 및 비상장 주식 매수 채택 ② 기본재산 부동산 등기완료 보고 및 운영(계약) 채택 ③ 사무국장 근로계약의 건

 

4. 재단 이사 총수 : 5명

□출석위원 : 4명(김**, 조**, 장**, 윤**)

□결석위원 : 1명(Lyla Chang Kim )

 

5. 회의내용

재단 이사장 김해란은 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하고 개회를 선언한 후 회의 안건을 상정하다.

 

[제1의안 상정] : 기본재산의 현금 수익사업을 위한 채권 및 비상장 주식 매수 심의 및 채택

 

의장은 본 재단의 목적사업의 원할한 진행을 위한 수익창출의 필요성을 설명하고 이를 위해 아래와 같이 채권 및 비상장주식을 설명하고 현금 18억원을 이용하여 매수를 통한 수익을 창출을 하고자 가부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하고 승인 가결하다.

 

- 아래 -

매수채권

- 에이블도안제1차 액면금액 500,000,000원

- AK증권채권 : 액면금액 100,000,000원

비상장주식 : 310,000,000원

- 현대오일뱅크 1만주 ( 주당 단가 31,000원 )

3. 일반 IRP : 8억원 상당

4. Daily IRP : 2억원 상당

매입 당시 상황에 따라 소액변동이 가능하며 이에 필요한 수수료로 발생합니다.

[제2의안 상정] 기본재산 부동산 등기완료 보고 및 운영(계약) 채택

의장은 본 재단의 목적사업의 원할한 진행을 위한 수익창출의 필요성을 설명하고 이를 위해 아래와 같이 채권 및 비상장주식을 설명하고 재단의 부동산 4채에 대한 운영 계약을 아래와 같이 진행하고 임대료 수익 적립을 통해 재단 목적 사업의 원할한 진행을 하고자 한다고 가부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하고 승인 가결하다.

아 래 -

1. 서울 강남구 삼성동 140-3, 선릉대림아크로텔 236호

보증금 : 10,000,000원 / 임대료 월140만원(부가세별도)

2. 서울 강남구 삼성동 140-3, 선릉대림아크로텔 245호

보증금 : 10,000,000원 / 임대료 월150만원(부가세별도)

3. 서울 영등포구 여의도동 61-4, 콤비빌딩 509호

보증금 : 7,000,000원 / 임대료 월 70만원(부가세별도)

4. 서울 영등포구 여의도동 61-4, 콤비빌딩 709호

보증금 : 8,000,000원 / 임대료 월 70만원 (부가세별도)

 

 

 

[제3의안 상정] 사무국장 근로계약의 건

 

의장은 본 재단의 목적사업의 원할한 진행을 위하여 사무국장에 장승열 이사를 추대하고 이에 대한 급여를 아래와 같이 설정하여 지급하기로 하고 가부를 물으니 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하고 승인 가결하다.

 

아 래 -

사무국장 급여는 연 24,000,000원 이내에서 월별근무 시간에 따라 연동지급하기로 한다.

근로 기준은 월 20시간기준으로 100만원을 지급하는 것으로 한다.

기타 경비는 재단경비로 인정하고 지급하기로 한다.

 

 

6. 폐 회

 

의 장 : - 이상으로 “재단법인 해연재단의 6월 이사회를 모두 마치겠습니다.

- 위 결의를 명확히 하기 위하여 회의록을 작성하여 참석 이사들의 기명날인하도록 하겠습니다.

- 마지막으로 이견이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

(전원 이의 없음을 표시하다)

- 참석이사님들은 폐회 후 남아서 작성된 회의록

내용의 사실여부를 확인하고 기명날인하여 주시기 바랍니다.

- 이상으로 모든 회의를 마치겠습니다. 감사합니다.

 

 

 

2020년 6월 13일